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时间:2018-08-11来源:作者:现采网编
今年初,眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义,设立“国家共享经济创新交易中心”运营平台,以高额回报为诱饵,通过设置推荐奖和管理奖的方式,大肆发展会员,谋取暴利。

四川破获特大传销案:涉案人数高达22万 金额超百亿

2018-07-23 16:00    来源:北青网

今年初,眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义,设立“国家共享经济创新交易中心”运营平台,以高额回报为诱饵,通过设置推荐奖和管理奖的方式,大肆发展会员,谋取暴利。

▲图为抓捕现场

7月23日,眉山警方通报,该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,聘用30余人专业技术团队搭建网络,举办各种大型演唱会宣传造势,在成都多个高档写字楼租赁办公场所,住高档别墅,采购数辆豪车,其中不乏价值超千万的劳斯莱斯轿车,堪称奢侈。

会员总数高达22万余名

涉案金额102亿余元人民币

2017年8月以来,四川省眉山市公安经侦部门根据群众举报反映,发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动,经循线调查发现,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2017年10月31日,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。

经查,2016年7月以来,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。

为迅速扩大规模,达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛会造势,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”、“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

短短一年多时间,所发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、台湾地区以及马来西亚等地,截至案发会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。省公安厅高度重视,迅速成立省厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组全面推进案侦工作。

杨志伟等52人被移送审查起诉

经缜密侦查、周密谋划,2018年1月22日,按照公安部和省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

犯罪嫌疑人归案后,专案组围绕“审判”这个中心,以办成铁案、精品案为工作目标,集中优势警力全力开展案侦攻坚。通过对首要分子、各产业链核心成员、骨干人员开展审讯工作,查清了该传销组织的结构体系、犯罪事实等情况,首犯杨志伟在内的主要人员均对组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳;围绕该传销组织和参与人员的犯罪事实,对涉案书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据开展全面清理,通过现场勘验、电子勘验、司法会计审计、司法鉴定等手段进行证据固定。

经夜以继日奋战,今年2月28日,杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察机关依法逮捕。

在“夏安”系列专项行动期间,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。7月16日,该案中以杨志伟为首的52人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

警方介绍,该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

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